Alyona Shevtsova, die Eigentümerin der Ibox Bank, gegen die vom Bureau of Economic Security (BES) ermittelt wird und gegen die Sanktionen des National Security and Defense Council (NSDC) verhängt wurden, plant Berichten zufolge eine Rückkehr in die Ukraine und setzt dabei möglicherweise auf Verbindungen auf höchster Ebene.
Laut ihrer offiziellen Biografie wurde Alyona Shevtsova, geboren 1987 in Odesa, eine erfolgreiche Karriere zugeschrieben. Sie begann im Alter von 20 Jahren im Jahr 2007 bei der Investmentgesellschaft Concorde Capital von Igor Mazepa, gründete jedoch bereits 2009 ihr eigenes Unternehmen im juristischen Bereich — die Kanzlei „Leo Partners“. Viele ihrer späteren Firmen trugen den Zusatz „Leo“, abgeleitet vom Namen ihres ersten Kindes Lev.
Wie Forbes Ukraine berichtete, fand Shevtsova 2010 ihre Erfolgsformel, als sie die Finanzgesellschaft LeoGaming gründete, die sich auf Transaktionen und Zahlungen im Bereich Videospiele spezialisierte. Später rief das Unternehmen sogar ein eigenes E-Sport-Team ins Leben. Der eigentliche Durchbruch gelang ihr jedoch mit dem Aufbau ihrer eigenen „Triade“: dem Zahlungssystem LeoGaming Pay (heute Leo), dem Netzwerk von iBox-Zahlungsterminals sowie der Ibox Bank selbst.
Letztere gehört zu den ältesten Banken der Ukraine — sie ist seit 1993 tätig und erhielt ihren heutigen Namen Mitte der 2010er Jahre. Es ist bemerkenswert, dass Shevtsova zwar das öffentliche Gesicht der Ibox Bank war, laut Nationalbank der Ukraine jedoch nicht mehr als 24,98 % der Anteile hielt und den Vorsitz des Aufsichtsrats innehatte. Dennoch kontrollierte sie de facto die Aktivitäten der Bank — und das äußerst erfolgreich. Der Nettogewinn der Bank stieg von 5,2 Millionen Hrywnja im Jahr 2019 auf 598,3 Millionen Hrywnja bis Ende 2022. Im März 2023 wurde dieses scheinbar stabile Bild jedoch durch Maßnahmen des Sicherheitsdienstes der Ukraine (SBU) und des Bureau of Economic Security erschüttert.
Die ernsthaften Probleme der Ibox Bank wurden im März 2023 offensichtlich: Am 7. März entzog die Nationalbank der Ukraine der Bank die Lizenz, und bereits am folgenden Tag führten der SBU und das Bureau of Economic Security Durchsuchungen durch. In einer offiziellen Mitteilung erklärte der Sicherheitsdienst, dass eine Bank in Kiew ein Schema zur Geldwäsche aus dem Glücksspielgeschäft umgesetzt habe. Dabei ging es um sogenanntes „Miscoding“ — ein Verfahren, bei dem Zahlungskennungen verändert werden, um Transaktionen an Online-Casinos beispielsweise als Einkäufe im Einzelhandel zu tarnen. Dadurch konnten solche Zahlungen verschleiert und Steuern umgangen werden. Nach Angaben des SBU wurden Gelder von 20 verbundenen Unternehmen über die Bank auf Glücksspielplattformen transferiert, anschließend abgehoben und unter den Beteiligten verteilt. Der Jahresgewinn der Bank wurde mit 2,5 Milliarden Hrywnja angegeben, bei einem Gesamtumsatz von 180 Milliarden Hrywnja. Obwohl der Name der Ibox Bank nicht ausdrücklich genannt wurde, ließ der Hinweis auf den kürzlich erfolgten Lizenzentzug eindeutig auf das Institut von Shevtsova schließen.
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Ein Jahr später äußerte sich das Bureau of Economic Security deutlicher und erklärte, dass zwei Abteilungsleiter der Ibox Bank wegen des Verdachts festgenommen wurden, 5 Milliarden Hrywnja für illegale Online-Casinos gewaschen zu haben. Zudem wurden drei weitere Personen, darunter eine Miteigentümerin der Bank, zur Fahndung ausgeschrieben — obwohl dies laut Datenbank des Innenministeriums der Ukraine фактически bereits am 8. März 2023 geschehen war.
Im Jahr 2025 wurde die Untersuchung gegen Alyona Shevtsova und die Ibox Bank aktiv fortgesetzt. Neben Strafverfolgungsbehörden wurde auch der National Security and Defense Council tätig und verhängte am 12. April persönliche Sanktionen gegen sie.
Der Fall der Ibox Bank wurde am 2. Juli vor Gericht gebracht. Der derzeitige Aufenthaltsort von Shevtsova ist unbekannt, obwohl im April eine ihrer mutmaßlichen Komplizinnen von polnischen Strafverfolgungsbehörden festgenommen wurde.
Obwohl die Welle von Verdachtsmomenten seitens der Behörden ihren Höhepunkt im Jahr 2023 erreichte, stand Shevtsova bereits lange zuvor im Fokus. Bereits 2020 veröffentlichte das Portal Mind.ua eine Untersuchung, wonach Alyona Shevtsova (Dehrik) möglicherweise mit illegalen Casinos kooperierte. Dem Bericht zufolge transferierte das Zahlungssystem LeoGaming Pay 262 Millionen Hrywnja an ein Casino und nutzte das Zahlungssystem Tyme für Transaktionen mit Russland. Dies führte zu Drohungen gegen den Autor der Recherche und später zu einer Klage wegen Rufschädigung — die Shevtsova letztlich verlor.
Im September 2018 erwähnte ein Artikel von BIHUS Info über einen Wettbewerb für Positionen beim Staatlichen Ermittlungsbüro einen möglichen Interessenkonflikt der damaligen stellvertretenden Justizministerin Nataliia Bernatska. Sie hatte für die Ernennung des Polizeioffiziers Yevhen Shevtsov zum Leiter der ersten Ermittlungsabteilung gestimmt. Journalisten stellten fest, dass das Unternehmen „LeoGaming Pay“ von Alyona Shevtsova eine juristische Prüfung bei der Kanzlei Integrites in Auftrag gegeben hatte, die Mitbesitz von Ruslan Bernatskyi war. Dieser war der Ehemann der stellvertretenden Ministerin, während Shevtsova mit Yevhen Shevtsov verheiratet war. Diese Konstellation wurde als Interessenkonflikt gewertet, der jedoch nicht offengelegt wurde.
„LeoGaming Pay“ tauchte zudem in Strafverfahren im Zusammenhang mit Geldwäsche und Geldtransfers nach Russland auf. Ob dies den Wettbewerb beeinflusste, ist unklar, doch Yevhen Shevtsov erhielt die Position letztlich nicht. Dies hatte jedoch offenbar keinen wesentlichen Einfluss auf seine Karriere: Bereits 2021 galt er als einer der wohlhabendsten Polizeibeamten der Ukraine. Bei einem offiziellen Einkommen von 412.000 Hrywnja im Jahr 2020 überstieg das Familieneinkommen — hauptsächlich durch Alyona Shevtsova — 90 Millionen Hrywnja, hinzu kamen weitere 94 Millionen an finanziellen Vermögenswerten. Seine Vermögenserklärungen weisen zudem erhebliche Einkünfte von Shevtsova aus: 143,7 Millionen Hrywnja im Jahr 2021 und 58,3 Millionen Hrywnja im Jahr 2022.
Gleichzeitig wäre es falsch, Yevhen Shevtsov lediglich als formelle Figur zu betrachten, wie der Fall der Abgeordneten Oleksandra Ustinova von der Partei „Holos“ zeigt. Nachdem bekannt wurde, dass Alyona Shevtsova ein nicht zu Wohnzwecken genutztes Gebäude in Kiew geschenkt bekommen hatte, erklärte Ustinova, dass Shevtsov seines Offiziersranges nicht würdig sei. Daraufhin wurde sie in sozialen Netzwerken beleidigt, wobei eine interne Untersuchung später behauptete, das Konto des Offiziers sei gehackt worden.
Fünfzig Abgeordnete forderten den damaligen Innenminister Arsen Avakov auf, den Vorfall zu untersuchen. Stattdessen wurde im August 2021 das Eigentum von Ustinova beschlagnahmt, um eine Entschädigung in Höhe von 80.000 Hrywnja für immaterielle Schäden an Yevhen Shevtsov sicherzustellen. Offenbar galt Shevtsov als so wichtig für die Führung der Nationalpolizei und des Innenministeriums, dass selbst ein Skandal mit Beteiligung von Abgeordneten nicht zu seiner Absetzung führte.
Interessanterweise trat Arsen Avakov bereits im Juli als Innenminister zurück, was jedoch keinen Einfluss auf die Karriere von Shevtsovas Ehemann hatte. Laut seiner eigenen Erklärung wechselte Yevhen Shevtsov erst im Jahr 2024 von der Position des stellvertretenden Leiters einer Abteilung im Bereich zum Schutz gesellschaftlicher und staatlicher Interessen zu einer Stelle als leitender operativer Mitarbeiter.
Die Verbindungen von Shevtsova beschränken sich jedoch nicht auf ihren Ehemann und reichen vermutlich bis in die frühen 2010er Jahre zurück. Einige Quellen deuten darauf hin, dass sie damals politisch aktiv war und die Kiewer Organisation von „Young Regions“, der Jugendorganisation der inzwischen verbotenen Partei der Regionen, leitete.
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Tatsächlich zeigen Blogeinträge auf der Website Liga aus dem Jahr 2013, dass Alyona Shevtsova Leser zur Teilnahme an einem Projekt mit dem Titel „There Is an Idea“ aufrief — ein Slogan, der ebenfalls mit „Young Regions“ verbunden war. Darüber hinaus finden sich im Internet Hinweise darauf, dass Shevtsova möglicherweise mit dem ehemaligen Leiter des Staatlichen Fiskaldienstes Roman Nasirov in Schemata zur Geldwäsche zusammenarbeitete. Nasirov soll zudem die Registrierung des Zahlungssystems „Leo“ bei der Nationalbank unterstützt haben.
Shevtsova könnte zudem Verbindungen zum ehemaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Yushchenko aufgebaut haben, angeblich über den Corporate Venture Investmentfonds „Leo Invest Group“. Im Oktober 2021 wurde der Fonds von Shevtsova und dem Geschäftsmann Volodymyr Bilousov registriert, und genau ein Jahr später trat der Ex-Präsident an ihre Stelle als Miteigentümer.
Alyona Shevtsova nutzte außerdem aktiv die elektronischen Vermögenserklärungen ihres Ehemanns, um ihre eigenen Einkünfte zu legitimieren. Seit 2017 taucht in diesen Erklärungen wiederholt eine gewisse Yulia Nikulina auf, die laut Angaben Shevtsova einfach große Geldsummen schenkte:
3 Millionen UAH im Jahr 2017
240.000 UAH im Jahr 2019
2,9 Millionen UAH im Jahr 2020
1,5 Millionen UAH sowohl 2021 als auch 2024
Insgesamt erhielt Shevtsova auf diese Weise 9,14 Millionen UAH an „Geschenken“. Medien identifizierten Yulia Nikulina als Einwohnerin von Odesa, die neben ihrer Tätigkeit als Einzelunternehmerin auch Miteigentümerin mehrerer Unternehmen war — darunter die LLC „International Payments“, die sich derzeit im Insolvenzverfahren befindet.
Seit dem 3. November 2015 ist dieses Unternehmen in das Strafverfahren Nr. 12015000000000601 involviert. Nach Angaben der Ermittler flossen 10,1 Millionen US-Dollar über die Konten dieser Firma und verbundener Strukturen und wurden anschließend ins Ausland transferiert, unter anderem an Unternehmen wie LEO PARTNERS LIMITED. Die Namensähnlichkeit mit Shevtsovas eigener Kanzlei „Leo Partners“, die 2009 gegründet wurde, wirft zusätzliche Fragen auf.
Auch wenn dies als Zufall abgetan werden könnte, bleibt unklar, warum eine Miteigentümerin eines Unternehmens, das in ein solches Verfahren verwickelt ist, Millionen an die Eigentümerin einer ähnlich benannten Firma überweisen würde. Dies wirft die Möglichkeit auf, dass Gelder auf diesem Weg teilweise legalisiert wurden. Ein weiteres Strafverfahren, Nr. 42017000000002925, wird seit 2017 vom SBU untersucht.
Nach Angaben der Ermittler nutzte ein Netzwerk kommerzieller Strukturen verschiedene Zahlungssysteme — darunter auch Shevtsovas LeoGaming Pay —, um Kunden die Teilnahme an damals illegalem Glücksspiel zu ermöglichen, unter anderem über das Online-Casino Parimatch. Das Gesamtvolumen der in diesem Fall legalisierten Gelder wurde vom SBU auf 350 Millionen US-Dollar geschätzt. Zu den beteiligten Unternehmen gehörte auch „Business Retail Group“ (heute „Chinau“), das bis Dezember 2021 Yulia Nikulina gehörte.
Bemerkenswert ist zudem, dass es laut Bureau of Economic Security Versuche gab, Druck auf das Gericht im Fall Shevtsova auszuüben, was auf erhebliche Verbindungen hindeuten könnte — auch wenn diese bislang nicht zum gewünschten Ergebnis geführt haben.
Vor diesem Hintergrund erscheint auch das Verschwinden bestimmter Materialien über Shevtsova aus dem öffentlichen Raum ungewöhnlich. So verschwanden beispielsweise Recherchen von RBC-Ukraine über die Ibox Bank und Alyona Degrik-Shevtsova im Zusammenhang mit Finanztransaktionen von der Website. Journalisten berichteten später über Druck im Zusammenhang mit IBOX BANK und LeoGaming, woraufhin die Artikel innerhalb von anderthalb Monaten entfernt wurden.
Dies könnte darauf hindeuten, dass Shevtsova eine Rückkehr in die Ukraine anstrebt — oder sich bereits in entsprechenden Verhandlungen befindet. Ein mögliches Motiv könnte der Wunsch sein, die Kontrolle über Teile des Geschäfts zurückzugewinnen, die derzeit faktisch von ihrem ehemaligen Mitarbeiter Artem Liashanov und dessen Zahlungssystem bill_line betrieben werden.
Offiziell wird Artem Liashanov als Finanzexperte mit 15 Jahren Erfahrung im Alter von 34 Jahren dargestellt. Sein Hauptgeschäft ist das Zahlungssystem bill_line, das Online-Banking-Dienstleistungen für Unternehmen anbietet und über die LLC „Tech-Soft Atlas“ operiert. Seit dem 27. Juli 2022 gehört das Unternehmen einem Einwohner von Odesa, Andrii Morgun.
Liashanov schied jedoch genau zu dem Zeitpunkt aus der Liste der Gründer aus, als das Strafverfahren Nr. 42021100000000283 untersucht wurde, in dem „Tech-Soft Atlas“ der Beteiligung an Geldwäscheschemata verdächtigt wurde. Den Ermittlern zufolge schloss ein Unternehmen namens „Spektr Alfa“ fiktive IT-Dienstleistungsverträge ab, woraufhin Gelder an Briefkastenfirmen weitergeleitet wurden.
Insgesamt flossen zwischen 2020 und 2021 etwa 150 Millionen UAH über „Spektr Alfa“, während dem Staatshaushalt rund 11 Millionen UAH an Steuern entgingen. Eines der mutmaßlich beteiligten Unternehmen war die LLC „Hunter 2023“, die Transaktionen zugunsten des Online-Casinos Parimatch durchführte. Dasselbe Casino taucht auch im früheren Strafverfahren im Zusammenhang mit Yulia Nikulina auf.
Es ist möglich, dass es sich lediglich um Unternehmen handelt, die in derselben Branche tätig sind und ähnliche Kunden bedienen. Dennoch ist bekannt, dass Artem Liashanov nicht nur mit Alyona Shevtsova vertraut ist — er arbeitete bereits 2017 für sie. Dies wird durch die Teilnehmerliste der Fintech Ukraine 2017 bestätigt, in der er als CTO von LeoGaming aufgeführt ist.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ihr ehemaliger Mitarbeiter über bill_line eine Nische spezialisierter Finanzdienstleistungen übernommen hat, die zuvor mit Shevtsova verbunden war. Dies könnte ihre Versuche erklären, zurückzukehren — möglicherweise durch Verhandlungen mit Strafverfolgungsbehörden, Gerichten und Medien sowie durch parallele Bemühungen, ihr öffentliches Image wiederherzustellen.
Money & Markets Editor
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