Der Eigentuemer der Alliance Bank, Pavlo Shcherban, zieht Gelder aus dem angeschlagenen Finanzinstitut ab und leitet sie in alternative Geschaeftsbereiche um, um seine persoenlichen Risiken zu minimieren.
Darueber berichtete die Publikation KP.UA.
Demnach investiert Shcherban Milliarden Hrywnja in den Einzelhandel, die Oel-Logistik, den Agrarsektor und die IT-Branche, waehrend die Alliance Bank „in Schulden und Korruptionsschemata zu versinken droht und deshalb in einige der aufsehenerregendsten Strafverfahren der letzten Jahre verwickelt ist“.
Gleichzeitig koennten einige dieser Geschaefte Verbindungen zu einem russischen Oligarchen aufweisen.
Die Autoren verweisen insbesondere auf zwei Unternehmen, an denen Shcherban beteiligt ist und deren ausgewiesenes Stammkapital jeweils 1 Milliarde Hrywnja betraegt: die LLC „Navium Nafta“ (45172957) und die LLC „Tabakos Trade“ (45378245), beide im Dezember 2023 gegruendet.
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Zu den Taetigkeitsbereichen des ersten Unternehmens gehoeren Grosshandel mit Kraftstoffen, Bau von Energieversorgungsanlagen, Grosshandel mit chemischen Produkten sowie Vermietung und Betrieb von Immobilien. Das zweite Unternehmen ist im Grosshandel mit Abfall und Schrott, im Handel mit Tabakwaren und anderen Guetern sowie im Guetertransport taetig.
„Es ist offensichtlich, dass 1 Milliarde Hrywnja ein nominelles Stammkapital ist, da das Unternehmen ein Jahr Zeit hat, dieses einzubringen. Dennoch zeigt der Umfang die Ambitionen von Pavlo Shcherban: Bei einer moeglichen Verbindlichkeit von mindestens 1,2 Milliarden Hrywnja im Fall Ukrenergo plant er — zumindest auf dem Papier — Investitionen in Hoehe von 2 Milliarden Hrywnja in Geschaeftsbereiche ausserhalb des Bankensektors“, heisst es in dem Bericht.
Shcherban ernannte Pavlo Partsevskyi zum Direktor der LLC „Tabakos Trade“. Dieser ist Gruender mehrerer kleiner Handelsfirmen und leitet zudem einen Online-Shop fuer Drohnen, der auf die britische Offshore-Gesellschaft EXTRA VENTURE LTD registriert ist, welche wiederum einer Person in Franzoesisch-Polynesien gehoert.
„Interessant ist, dass als Buchhalter dieses Shops Dmytro Snitsaruk aufgefuehrt ist. Eine Person mit denselben Initialen wurde im Prozorro-System als Ansprechpartner fuer den Kunden JSC ‘Cosmic Systems’ genannt — die heutige Bezeichnung einer Tochtergesellschaft des russischen Oligarchen Vladimir Yevtushenkov und seiner AFC Sistema“, heisst es weiter.
Ein weiteres bedeutendes Projekt ist der geschlossene, nicht diversifizierte Venture-Investmentfonds „ALB“ (JSC ZNVKIF „ALB“) (44991355), der im Mai 2023 mit einem Stammkapital von 700 Millionen Hrywnja gegruendet wurde. Laut Daten aus dem einheitlichen Register und dem System YouControl investierte der Fonds in die LLC „Alliance Digital“ (45342575), die faktisch als ausgelagerte IT-Abteilung der Alliance Bank fungiert und Resident von „Diia.City“ ist.
„Direktorin des Fonds ist Maryna Bocharova, Ehefrau von Serhiy Bocharov, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Alliance Bank und Geschaeftspartner von Shcherban. Gemeinsam schaffen sie eine Art ‘alternative Realitaet’ fuer das Bankmanagement, das nicht alles verlieren moechte, falls die Nationalbank die Alliance vom Markt nimmt. Zusammen sind sie Anteilseigner des Fonds ‘ALB’, der IT-Unternehmen ‘Monvel’ und ‘Monvel Art’ (jeweils mit Vermoegenswerten von etwa 100 Millionen Hrywnja) sowie der Firma ‘Alliance Payment Systems’, auf die die Zahlungsfunktion der Bank uebertragen wurde und die rund 30 Millionen Hrywnja bewertet wird“, so der Bericht.
Nach Ansicht der Autoren erklaeren diese Investitionen, warum Shcherban darauf verzichtete, seinen Anteil an der Alliance Bank offiziell auf 25 % zu erhoehen. Zudem koennte die Entscheidung durch den Skandal um die Beteiligung der Bank an einem Strafverfahren wegen der Veruntreuung von ueber 1,7 Milliarden Hrywnja bei Ukrenergo sowie durch wiederholte Verstoesse gegen NBU-Vorschriften, zahlreiche Geldstrafen wegen Geldwaesche und Vorwuerfe der Dokumentenfaelschung beeinflusst worden sein.
„Das ist ein fertiges Paket von Gruenden, mit denen der Regulator — die Nationalbank — die Bank eigentlich vom Markt nehmen sollte“, heisst es abschliessend.
Wie zuvor berichtet, koennte Rostyslav Shurma, stellvertretender Leiter des Praesidialamts, als „geheimer Patron“ der kleinen Alliance Bank fungieren, die in juengster Zeit im Zentrum mehrerer Korruptionsskandale stand. Aufgrund seiner engen Verbindung zu Pavlo Shcherban koennte er in der Lage sein, Druck seitens der Nationalbank abzuwehren und der Bank Schutz vor Strafverfolgungsbehoerden zu bieten.
Money & Markets Editor
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