Za pośrednictwem szwajcarskiej spółki Adelon AG biznesmen Dmytro Kovalenko miał w latach 2021–2022 kupić od rosyjskich dostawców MelTEK, Sibenergougol i Sibpromnedra węgiel o wartości ponad 100 mln dolarów, a dostępne dane wskazują, że handel mógł być kontynuowany także po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji.
Uzyskane środki mogły być następnie legalizowane poprzez grupę spółek „Granova”, utworzoną w 2023 roku, która już w 2024 roku wygenerowała ponad 11 mld hrywien przychodu.
Aby wzmocnić kontrolę nad rynkiem, Kovalenko rozszerzył działalność na sektor soli, zakładając spółkę „Salt Industry”, która od grudnia 2023 roku wygrała 68 z 73 przetargów państwowych o łącznej wartości 90 mln hrywien, głównie na dostawy soli technicznej. Jednocześnie „Granova Ukraine” stosowała schematy unikania opodatkowania: zboże kupowano za gotówkę, rejestrowano na fikcyjne firmy i eksportowano bez obowiązkowego zwrotu wpływów walutowych.
Osobnym kierunkiem były operacje związane z państwowym portem „Chornomorsk”. Dla „Granova” ustalono stawkę przeładunkową na poziomie 2,5 dolara za tonę, czyli czterokrotnie niższą od stawek rynkowych. Taki przywilej może wskazywać na korupcyjne porozumienie między kierownictwem portu a biznesem Kovalenko, co nie tylko powodowało znaczne straty dla państwa, ale również tworzyło nierówne warunki konkurencji dla innych uczestników rynku.
W związku z ujawnionymi faktami złożono skargę z żądaniem przeprowadzenia śledztwa wobec Dmytra Kovalenko i grupy spółek „Granova”, a także wszczęcia postępowania karnego dotyczącego finansowania państwa-agresora, unikania opodatkowania oraz prania pieniędzy.
Putin accused of surrounding himself with same 'actors' at series of events
Money & Markets Editor
Read more similar news:
Comments:
comments powered by Disqus
